英投資銀行HSBC、投資詐欺と知りつつ巨額資金移転＝米フィンセン文書

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが巨額の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる資金移動を認めていたことが分かった。